Operação conjunta da PGR e do SERNIC desarticula suposta rede de branqueamento de capitais e fraude fiscal. Advogado diz que empresa foi "surpreendida"
PGR apreende avultadas somas de dinheiro numa residência em Maputo
Num golpe significativo contra o crime financeiro organizado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique apreendeu avultadas somas de dinheiro numa residência de luxo pertencente a um cidadão moçambicano, em Maputo. A operação decorreu no âmbito de um mandado de busca e apreensão executado esta semana.
Dinheiro apreendido estava oculto em compartimentos da casa
A ação contou com uma equipa conjunta da PGR e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC). De acordo com as investigações em curso, dois indivíduos estão formalmente indiciados pelos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e associação criminosa.
Modus Operandi Desvendado
As autoridades detalharam que os suspeitos terão constituído empresas de fachada para ocultar a origem ilícita do dinheiro. O método envolvia a recolha de grandes quantias em numerário, que eram subsequentemente armazenadas na referida residência. Para evitar deteção, os valores eram escondidos em diversos compartimentos e fundos falsos no imóvel.
O montante total apreendido, todo em meticais, ainda está a ser contabilizado e auditado pelas autoridades, que prometem revelar o valor assim que o processo estiver concluído.
Defesa Alega Surpresa e Ausência de Informação
Em reação à operação, Augusto Lopes, advogado representante da empresa alvo das buscas, afirmou que os seus constituintes foram totalmente surpreendidos pela diligência.
"A empresa foi surpreendida por esta operação e, até ao momento, não dispõe de informações detalhadas sobre os motivos ou fundamentos que estiveram na origem desta diligência", declarou Lopes. O advogado acrescentou que a entidade não sabe "exatamente o que as autoridades estão a procurar" e que aguarda um pronunciamento oficial da PGR para se poder pronunciar e defender adequadamente.
Investigações em Curso
As diligências no local e as análises financeiras prosseguem a bom ritmo, com o objetivo de esclarecer por completo a extensão da rede criminosa, a origem do dinheiro e o eventual prejuízo fiscal para o Estado.
Esta operação reforça o compromisso anunciado pelas autoridades moçambicanas no combate à corrupção e ao crime económico de alto nível.
Fonte: TV Miramar